Если компания, которая вам должна деньги, обанкротилась, и вам в итоге ничего не досталось, не спешите опускать руки. Есть ещё один рабочий (но и последний) способ вернуть ваши деньги — это привлечение к субсидиарной ответственности. Привлекать будем КДЛ.
Контролирующим должника лицом может быть любой человек, имеющий влияние на решения компании и получающий от неё прибыль в течение трёх или менее лет до банкротства. И если привлечь КДЛ к субсидиарке, он гарантированно вернёт вам деньги. Потому что долги по субсидиарке — это на всю жизнь. Эти долги не спишутся в любом случае, ещё и по наследству его родственникам перейдут.
Способ — эффективный, но только в случае, если им правильно воспользоваться. Ведь нужно найти КДЛ, доказать его вину, противостоять его доводам в суде и т. д. Но обо всём по порядку.
Как определить, кто именно контролировал компанию-должника и привёл её к банкротству
В первую очередь попадают под подозрение директора, учредители, сотрудники (например, главный бухгалтер, финансовый директор и т.д.), лица, действующие на основании доверенности от компании. То есть те, кто формально-юридически связан с фирмой. Есть общие признаки, по которым можно определить, что эти люди — КДЛ.
Размер доли в компании. Если доля — более 50%, с большой долей вероятности перед нами КДЛ. Но это не гарантия. От субсидиарки отбиваются и единственные учредители. Тут важен комплексный подход к доказыванию вины КДЛ.
В то же время, если доля составляет меньше 50%, это не значит, что учредители полностью в безопасности. Если найдётся, за что зацепиться — привлекут и их.
Не в безопасности и учредители с 10% активов компании. Их, как правило, не трогают. Но это если они действительно не являются КДЛ. А если грамотно «размотать» цепочку, то может обнаружиться, что именно они и есть конечные бенефициары.
Совмещение должностей. Например, учредитель компании работает в ней директором. Или директор работает одновременно бухгалтером. У таких людей сразу несколько возможностей влиять на решения компании, а значит и больше риск привлечения к субсидиарке.
Полномочия по уставу/доверенности. Например, в уставе прописано, что у какого-то сотрудника (допустим, коммерческого директора) практически неограниченный перечень полномочий. Он может и сделки заключать, и премии выписывать, и активы выводить… То есть он единолично может принимать решения, важные для компании.
То же самое и с доверенностью. Если собственник бизнеса не занимает официальную должность в организации, но действует от ее имени по доверенности с безграничными полномочиями, вероятность признать его КДЛ — очень высока.
Иногда определить КДЛ сложно, потому что им может быть человек, который юридически вообще никак с компанией не связан
Бывают случаи, когда с КДЛ не всё однозначно. Ведь конечным получателем прибыли может быть человек, который юридически вообще не связан с компанией. Например:
- родственник КДЛ, его супруг (попадают под подозрение даже те, кто проживает с КДЛ без регистрации брака);
- бывшие сослуживцы КДЛ (в том числе в армии);
- совместное обучение (одноклассники, однокурсники).
Если выяснится, что руководитель/учредитель компании оформлял на них дорогостоящее имущество или они сами покупали его на доходы от бизнеса, — это и есть КДЛ, которого надо привлекать к субсидиарке.
А в деле № А60-24214/2016 оказалось, что фактически бизнесом управляла тёща должника, её и привлекли к субсидиарке.
В деле № А40-96582/16 привлекли к субсидиарной ответственности дочь КДЛ. Отец подарил ей жилые дома, земельные участки, склады, магазины и зерноток на общую сумму 71 млн рублей. Эти подарки суд счел умышленным выводом имущества.
В деле № А07-1646/2016 суд привлек к субсидиарке супругов, а также их дочь и ее мужа. Причём супруги были уже в разводе, но выяснилось, что даже после развода они всё равно получали доход от компании.
Найти КДЛ — это полдела. Самое «интересное» начинается потом
Важно не только найти КДЛ, но и правильно определить основание, по которому его можно привлечь к субсидиарной ответственности.
Уже в исковом заявлении нужно указать конкретного КДЛ, которого вы будете привлекать, и конкретное основание для этого.
Это может быть:
- невозможность полного погашения требований кредиторов из-за действий (бездействия) данного контролирующего лица;
- неподача (или несвоевременная) заявления о банкротстве компании;
- нарушение законодательства уже в процедуре банкротства.
Более того, нужно ещё и доказать, каким именно образом то или иное основание привело к тому, что уменьшилась конкурсная масса (деньги, которые идут на погашение долгов перед кредиторами). Но и это не всё. Придётся доказывать, что эта самая конкурсная масса увеличится, если суд признает вину КДЛ.
Но самое весёлое начнётся уже в самом судебном процессе. Там КДЛ будет всеми силами доказывать, что никакой он не КДЛ, а если и КДЛ, то не виноват в банкротстве компании. А вам нужно доказать обратное. Ведь вы же хотите вернуть свои деньги.
В общем, скажем прямо: без юриста в поиске КДЛ и его привлечения к субсидиарке вам не обойтись. Вероятность положительного исхода близится к нулю. Как правило, речь идёт о больших суммах. И уж поверьте, КДЛ точно обратится к юристу, чтобы эти деньги не потерять. Он будет отбиваться до последнего. А вы, добиваясь своего в одиночку, скорее всего так и не вернете свои деньги.
Выводы
Если компания, которая должна вам деньги, обанкротилась, можно вернуть свои деньги через привлечение КДЛ к субсидиарке. Но это последний шанс. И его надо использовать с умом.
КДЛ может быть как директором, учредителем, так и человеком, вообще не имеющим юридического отношения к компании. Например, это может быть родственник или бывший однокурсник учредителя.
КДЛ нужно правильно определить, правильно подать документы в суд правильно оказывать его причастность. Без юридической помощи добиться своего вам будет трудно, а скорее — невозможно.
Автор публикации: Однокольцев Игорь 
Записаться на консультацию можно, позвонив по телефону в офис или отправив сообщение на нашем сайте.
Адрес офиса: Тула, пр-т. Красноармейский, 34
Телефон: 8 (930) 791-21-11
